Cripto Exchange FTX em colapso investiga ‘transações não autorizadas’

A exchange cripto FTX foi lançada em mais caos no sábado, quando a empresa disse que detectou transações não autorizadas e analistas relataram que centenas de milhões de dólares em ativos foram transferidos da plataforma para “circunstâncias suspeitas”.

A FTX entrou com pedido de falência na sexta-feira, em uma das explosões cripto mais divulgadas, depois que os traders correram para sacar US$ 6 bilhões da plataforma em apenas 72 horas e a exchange rival Binance abandonou uma proposta de acordo de resgate.

A dramática queda da bolsa fez com que seu fundador de 30 anos, Sam Bankman-Fried, conhecido por seus shorts e roupas de camiseta, passasse de garoto-propaganda de sucessos criptográficos a personagem principal do maior crash da indústria.

Bankman-Fried, que mora nas Bahamas, também foi alvo de especulações sobre seu paradeiro. No sábado, ele disse à Reuters que estava nas Bahamas, negando as especulações no Twitter de que teria voado em um jato particular para a América do Sul.

A turbulência na FTX fez com que pelo menos US$ 1 bilhão em fundos de clientes desaparecessem da plataforma, disseram fontes à Reuters na sexta-feira. O Bankman-Fried havia transferido US$ 10 bilhões em fundos de clientes para sua empresa comercial, a Alameda Research, disseram as fontes.

Novos problemas surgiram no sábado, quando o conselheiro geral da FTX nos EUA, Ryne Miller, disse em um post no Twitter que os ativos digitais da empresa estavam sendo movidos para o chamado armazenamento a frio “para mitigar danos durante a observação de transações não autorizadas”.

O armazenamento frio refere-se a carteiras criptográficas que não estão conectadas à Internet para proteção contra hackers.

Centenas de milhões de lançamentos

A empresa de análise de blockchain Nansen disse que viu saídas de US$ 659 milhões da FTX International e da FTX US nas últimas 24 horas.

O CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, em uma foto sem data. (FTX/Reuters)

Uma empresa separada de análise de blockchain, a Elliptic, disse que cerca de US$ 473 milhões em ativos criptográficos foram “retirados de carteiras FTX em circunstâncias suspeitas no início desta manhã”, mas não pôde confirmar que os tokens foram roubados.

A exchange de criptomoedas Kraken disse: “Podemos confirmar que nossa equipe conhece a identidade da conta associada ao hack FTX em andamento e estamos comprometidos em trabalhar com as autoridades para garantir que eles tenham tudo o que precisam para investigar suficientemente esse assunto”.

A FTX não estava imediatamente disponível para comentar os lançamentos ou a declaração de Kraken.

O colapso chocou os investidores e levou a novos apelos para regular a indústria de criptoativos, que viu as perdas aumentarem este ano com a queda dos preços das criptomoedas.

“As coisas continuarão fervendo após a queda do FTX”, disse Alan Wong, COO da Hong Kong Digital Asset Exchange.

“Com uma lacuna de $ 8 bilhões entre passivos e ativos, quando a FTX estiver insolvente, isso desencadeará um efeito dominó, levando uma série de investidores vinculados à FTX à falência ou sendo forçados a vender ativos. Em um mercado de baixa ilíquido, o evento irá levar a outra rodada de declínios de criptomoedas, bem como a uma venda de alavancagem.”

precipitação do mercado

Desde a sua criação em 2019, a FTX levantou mais de US$ 2 bilhões de investidores de primeira linha, incluindo Sequoia, SoftBank, BlackRock e Temasek. Em janeiro, a FTX havia levantado US$ 400 milhões de investidores com uma avaliação de US$ 32 bilhões.

SoftBank e Sequoia Capital disseram que estavam reduzindo seus investimentos em FTX para zero.

A exchange de criptomoedas Coinbase Global Inc. também reverterá o investimento que seu braço de capital de risco fez na FTX em 2021, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

O Bitcoin caiu abaixo de US$ 16.000 pela primeira vez desde 2020, depois que a Binance abandonou seu acordo de resgate na quarta-feira.

No sábado, estava sendo negociado em torno de US$ 16.831, uma queda de mais de 75% em relação ao recorde histórico de US$ 69.000 alcançado em novembro do ano passado.

ASSISTA | Lições do colapso do FTX:

Ex-regulador avalia colapso do FTX

Charley Cooper, ex-executivo do regulador de commodities CFTC, diz que o colapso do FTX é uma boa lição sobre os perigos inerentes ao espaço das criptomoedas.

O token FTT da FTX caiu cerca de 91% esta semana. As ações de empresas relacionadas a criptomoedas e blockchain também caíram.

“Acreditamos que os mercados de criptomoedas permanecem muito pequenos e isolados para causar contágio nos mercados financeiros, com uma capitalização de mercado de US$ 890 bilhões em comparação com os US$ 41 trilhões das ações dos EUA”, escreveram analistas do Citi.

“Em quatro anos, a FTX levantou US$ 1,8 bilhão de capital de risco e fundos de pensão. Esta é a principal forma que os mercados financeiros podem sofrer, pois pode ter outras implicações menores para choques. portfólio em um regime macro volátil.”

Em seu pedido de falência, a FTX Trading disse que tinha ativos de US$ 10 a 50 bilhões, passivos de US$ 10 a 50 bilhões e mais de 100.000 credores. John J. Ray III, um especialista em reestruturação, foi nomeado para assumir o cargo de CEO.

O regulador de valores mobiliários dos EUA está investigando o manuseio de fundos de clientes da FTX.com em meio a uma crise de liquidez, bem como suas atividades de empréstimo de cripto, disse uma fonte com conhecimento da investigação.

O fundo de hedge Galois Capital teve metade de seus ativos presos na FTX, informou o Financial Times no sábado, citando uma carta do cofundador Kevin Zhou aos investidores e estimando o valor em cerca de US$ 100 milhões.