Investigadores globais saltam quando o colapso do FTX deixa até 1 milhão de credores

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O colapso do império cripto de Sam Bankman-Fried provocou uma investigação global massiva, com dezenas de autoridades cercando a empresa, enquanto advogados alertam que pode haver 1 milhão de credores em seu processo de falência.

A FTX disse em documentos judiciais que entrou em contato com os promotores federais dos EUA, a Securities and Exchange Commission, a Commodity Futures Trading Commission e “dezenas de agências reguladoras federais, estaduais e internacionais” em três dias. afiliadas entraram com pedido de falência Capítulo 11 em Delaware.

As empresas enfrentam pelo menos 100.000 credores, mas esse número pode chegar a mais de um milhão, de acordo com o processo. A maioria dos credores eram clientes das empresas Sam Bankman-Fried.

“Há um interesse substancial nesses eventos entre os reguladores de todo o mundo”, disse o documento.

As declarações fornecem novos detalhes sobre a escala e a complexidade da falência multibilionária do grupo de ativos digitais de Bankman-Fried e o intenso escrutínio legal e regulatório dos negócios do ex-bilionário de 30 anos.

“Os eventos que aconteceram com a FTX na semana passada não têm precedentes”, disse o processo judicial. “Há pouco mais de uma semana, a FTX, liderada pelo cofundador Sam Bankman-Fried, era considerada uma das empresas mais respeitadas e inovadoras da indústria cripto.”

Bankman-Fried concordou em deixar o cargo de presidente-executivo às 4h30 da manhã de sexta-feira, após reuniões noturnas com seus advogados, disse o documento.

O especialista em reestruturação John Ray, conhecido por seu trabalho na Enron, assumiu a empresa. Cinco diretores independentes foram nomeados para supervisionar várias empresas relacionadas, liderados pelo ex-juiz federal dos EUA Joseph J Farnan Jr, depois que o advogado Stephen Neal deixou o cargo no conselho.

O pedido dos EUA ocorre depois que reguladores financeiros das Bahamas nomearam liquidantes para liderar uma importante entidade FTX, já que as autoridades do país buscam “proteger os interesses de clientes, credores e outras partes interessadas globalmente”.

A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas disse na segunda-feira que obteve aprovação judicial para nomear dois sócios da PwC, um baseado no escritório das Bahamas e o segundo em Hong Kong, para supervisionar a liquidação da FTX Digital Markets, uma entidade no centro do vasto grupo de criptomoedas Plataforma de negociação.

As autoridades do país caribenho, onde Bankman-Fried morava, estão investigando a FTX, que usou sua base em Nassau para construir uma operação de negociação de derivativos cripto que aceitava dinheiro de milhares de clientes em todo o mundo.

O arquivo dos EUA confirma que a FTX sofreu um “ciberataque” na sexta-feira. A empresa de pesquisa Blockchain Elliptic estimou que US$ 477 milhões foram roubados em um hack da exchange.

A empresa também contratou “especialistas em investigação, forense e segurança cibernética” para trabalhar com os advogados da Sullivan & Cromwell, conselheiro jurídico de longa data da FTX, que assessorou a empresa no processo de falência e trabalhou com a empresa. O conselheiro geral da FTX, Ryne Miller, que anteriormente trabalhou para a empresa.

A Alvarez & Marsal foi contratada como consultora financeira. Uma equipa da consultora esteve “no terreno [and] reveja o [companies’] livros e registros e ajudar a preparar a declaração de falência”, disse ele.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA expandiu recentemente uma investigação sobre a FTX, que inclui uma investigação sobre seus produtos de empréstimo de criptomoedas, bem como sobre o manuseio de fundos de clientes, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

A FTX disse no processo que a rápida mudança para a falência era necessária para “garantir e coletar seus ativos e. . . para reorganizar ou vender a complexa gama de negócios, investimentos e propriedades da FTX em todo o mundo para o benefício de seus acionistas. »

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